Antiriciclaggio
AML

Insieme di obblighi (D.lgs 231/2007) volti alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per riciclaggio di proventi illeciti e finanziamento del terrorismo.

I mediatori creditizi sono soggetti obbligati ai sensi del D.lgs 231/2007: devono adempiere a obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, segnalazione di operazioni sospette (SOS) alla UIF e formazione continua del personale. L'attività antiriciclaggio è oggetto di vigilanza periodica da parte dell'OAM.